Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İddianame Hazırladı: Suç Örgütüne Yönelik Operasyon Başladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianameye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı “müşteki” olarak yer aldı. İddianame, “Suç örgütü yöneticisi” 35 kişi dahil olmak üzere 250 sanık hakkında suçlamaları içeriyor. Şüphelilerin, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a aykırı hareket ettikleri ve suç gelirlerini akladıkları belirtiliyor.

İddianameye göre, KKTC’de öldürülen Halil Falyalı’nın öncülük ettiği suç örgütü, yasa dışı bahisten elde ettikleri paraları örgüt üyelerinin banka hesaplarına aktardı. Daha sonra, banka hesapları üzerinden kripto paralara dönüştürülen paralar, Falyalı ve diğer şüphelilerin kripto para cüzdanlarına transfer edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığınca hazırlanan rapora göre, 218 kişi toplamda 2 milyar 492 milyon 252 bin 664 lira değerinde kripto paralara yatırım yapmış. Suç örgütü üyeleri arasında yapılan transferlerin insan kaynaklarıyla değil, yazılımlar aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

İddianamede yer alan bilgilere göre, Malta merkezli bir kripto para borsasında hesap açan Falyalı’nın ölümünden sonra eşi tarafından hesaptan 40 Bitcoin çekildi. Suç örgütünün yurtdışında faaliyet gösteren illegal bahis ve şans oyunlarından elde ettikleri gelirleri Türkiye’de akladığı da iddianamede yer alan ayrıntılar arasında.

SANIKLARA YÜKSEK HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

İddianameye göre, ölümü nedeniyle Falyalı hakkındaki soruşturmanın düştüğü ancak suç gelirlerinin müsaderesi için kamu davası açılacağı belirtildi. Suç örgütü üyelerine “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Aykırı Davranış” ve “suç örgütüne yardım etme” suçlarından 51’er yıl 9’ar aya kadar hapis cezası istendi. Ayrıca 19 şirket de suçlamalardan mali olarak sorumlu tutuldu.